Mencengangkannya, perputaran uang dari praktik judi online nilainya sangat fantastik, yakni mencapai Rp327 triliun sepanjang 2023.

“Total perputaran dana judi online di tahun 2023 adalah Rp327 triliun dari 168 juta transaksi,” kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu, 10 Januari 2024.

Bahkan, lanjut Ivan, uang yang didepositokan warga Indonesia ke situs judi online nilainya mencapai puluhan triliun, tepatnya Rp34,51 triliun.

Katanya lagi, aktivitas warga Indonesia yang bermain judi online tergolong masif. Nilai perputarannya uangnya jika diakumulasi di tahun 2022 dan 2023 bisa mencapai Rp517 triliun lebih.

Hasil analisis juga mengungkapkan jumlah aliran uang judi online yang mengalir ke luar negeri. Ungkapnya, sebesar Rp5,1 triliun uang yang diduga dari pelaku judi online mengalir ke perusahaan cangkang yang berada di luar Indonesia.

PPATK, lanjut Ivan, telah membekukan sementara 3.935 rekening dengan jumlah saldo Rp167,6 miliar. (*)

Kata Idham, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan itu.

“Dalam surat tersebut, PPATK menjelaskan bahwa transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik pada periode April-Oktober 2023,” kata Idham dalam keterangannya secara tertulis, Sabtu, 17 Desember 2023.

Lanjut Idham, dikhawatirkan dana berjumlah sangat besar itu akan digunakan untuk penggalangan suara Pemilu 2024 yang dapat merusak demokrasi Indonesia.

Sayangnya, kata Idham, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut.

“Yang kami terima hanya data dalam bentuk data global saja, tidak terperinci, hanya berupa jumlah total data transaksi keuangan perbankan,” jelasnya.

Idham mengingatkan bahwa ada batasan maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima partai politik.

JAKARTA, Eranasional.com – Satu per satu transaksi mencurigakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemuka. Setelah Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, kini muncul lagi dugaan janggalnya transaksi pegawai pajak yang dibongkar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan adanya temuan beberapa pegawai pajak yang nilai asetnya janggal, bahkan sudah ada yang diblokir.

“Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan bertambah,” kata Ivan, Selasa (7/3/2023).

Namun untuk saat ini Ivan belum mau membeberkan identitas para pejabat atau pegawai Pajak yang disinyalir memiliki transaksi janggal. Informasi-informasi ini muncul selepas Ditjen Pajak mendapatkan sorotan buntut janggalnya harta kekayaan milik mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II, Pajak Rafael Alun dan pejabat pajak Yogyakarta, Eko Darmanto.

Eko Darmanto diminta klarifikasi oleh KPK terkait Laporan Harta Kekeyaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dirinya karena kerap terpantau memamerkan hartanya di media sosialnya.

Sedangkan Rafael Alun saat ini tahapan kasusnya sudah memasuki ranah penyelidikan oleh KPK. Perkara Rafael sudah masuk penyelidikan sejak Senin (6/3).

“Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk penyelidikan. Sudah enggak di pencegahan lagi,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Selasa (7/32023).

KPK kini tengah mencari bukti permulaan perihal dugaan korupsi yang dilakukan Rafael. Pahala menyebutkan ada temuan baru dari hasil penelusuran aset kekayaan Rafael yang selama ini dilakukan KPK.

Pahala mengatakan, dari penelusuran tim KPK, ada temuan keterlibatan rekan satu angkatan Rafael yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.

“Pejabat pajaknya angkatan Rafael Alun juga sama. Itu geng, seangkatan dia juga dan pejabat juga,” ucap Pahala.